Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе выполнения государственного оборонного заказа»;
2. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2022 год;
3. Об утверждении отчета об исполнении в 2022 году Программы деятельности ХК(ИС), головной организацией которой является АО «Вертолеты России», на 2021-2023 годы;
4. Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы (реестра инвестиционных проектов) ХК(ИС), головной организацией которой является АО «Вертолеты России», за 2022 год;
5. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора АО «Вертолеты России»;
6. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в уставном капитале коммерческой организации;
7. Об утверждении изменений в организационную структуру АО «Вертолеты России»;
8. Об утверждении Программы деятельности холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Вертолеты России», на 2023-2025 годы;
9. Об утверждении отчета об исполнении сводного/ консолидированного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Вертолеты России», и отчета об исполнении бюджета АО «Вертолеты России» за 1 полугодие 2023 года;
10. Об утверждении скорректированного бюджета АО «Вертолеты России» и сводного/консолидированного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Вертолеты России», на 2023 год;
11. Об утверждении Концепции по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Вертолеты России».
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А.Радаева
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2023 г.